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Le piattaforme devono inoltre considerare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) ed monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di dichiarazione obbligatoria verso transazioni superiori verso determinate somme. La tutela dei dati personali dei clienti (dietro al GDPR) e obbligatoria ed implica la appoggio contro accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.
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